Комплаенс
AML Политика
Последнее обновление: март 2025
Наша позиция
Numio Digital придерживается политики нулевой толерантности к отмыванию денег, финансированию терроризма и иной незаконной финансовой деятельности.
Мониторинг транзакций
Все транзакции проходят автоматический мониторинг на предмет подозрительной активности. Необычные операции проверяются нашей командой безопасности.
Запрещённые операции
Мы запрещаем использование наших карт для незаконной деятельности, включая торговлю запрещёнными товарами, финансирование терроризма и схемы отмывания денег.
Сообщение о нарушениях
Если вы подозреваете незаконную деятельность, сообщите нам: aml@numio.digital. Все обращения конфиденциальны.
Сотрудничество с регуляторами
Мы сотрудничаем с финансовыми регуляторами и правоохранительными органами в соответствии с требованиями законодательства.
Контакты комплаенс
aml@numio.digital